柳州两面针股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议议案6《2007年度利润分配预案》和议案9《关于调整中信证券出售方案的议案》未获通过。
●本次会议有两项新提案—议案8和议案9提交表决。
●提出两项新提案的股东情况详见附件。
●两项新提案的主要内容：
议案8：《关于调整2007年度利润分配预案的议案》，要求修改第四届董事会第二十五次会议审议通过的《2007年度利润分配预案》，具体调整为公司以2007年度可分配利润向全体股东每10股送5股并派发现金红利2.00元（含税）的利润分配方案。
议案9：《关于调整中信证券出售方案的议案》，要求修改公司2008年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权公司管理层出售部分中信证券股票的议案》，调整为不低于30.00元/股适时出售中信证券不超过2400万股，并由股东大会授权公司管理层行使，有效期自本次股东大会通过之日起至2008年12月31日止。
一、 会议召开和出席情况
柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）2007年度股东大会于2008
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年6月30日在东环路282号本公司多功能会议室召开，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共2344人，代表股份120,929,107 股，占公司总股本的40.31％。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表共15人，代表股份93,859,920股，占公司总股本的31.29 %；参加网络投票的股东及股东授权代表2329人，代表股份27,069,187 股，占公司总股本的9.02％。公司董事、监事、高级管理人员及公司律师列席本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长马朝梅女士主持。